La UCO rastrea una fundación vinculada a Ábalos y su entorno con inmuebles en Perú
Pide al juez acceso a siete cuentas bancarias del exministro y sus ejercicios fiscales entre 2014 y 2024
Discos duros de Koldo sacan a la luz las escrituras de otra propiedad en Colombia que el político afirma apenas tenía valor
La Guardia Civil ha pedido al juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y malversación que requiera información de siete cuentas bancarias en las que el político figura como titular para ... conocer sus movimientos desde 2014 hasta la actualidad.
La petición llega después de que los agentes hayan analizado la situación económica y patrimonial de Ábalos y de su primogénito Víctor, a petición del magistrado Leopolodo Puente, quien también instruye la causa contra su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama, quien negoció con Transportes los contratos públicos para traer material sanitario a España por 53 millones de euros.
En su informe, al que tuvo acceso ABC, los agentes atribuyen al exministro de Transportes dos inmuebles en Perú, vinculados a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), una sociedad valenciana constituida en los años 90 y extinguida en 2023, pero que para los investigadores resulta de interés dado que «la vinculación de Ábalos y su entorno familiar» con la misma «habría perdurado a lo largo del tiempo, llegando hasta el presente».
La UCO atribuye a Ábalos la adquisición de dos inmuebles en Perú y uno en Colombia entre 2002 y 2003
Los investigadores entregan al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, el informe patrimonial que requirió
Por un lado, porque Ábalos fue su presidente de 1993 a 1998 y junto al empresario Manuel Valls (fallecido en 2022), compró el local comercial donde se constituyó la sede de la fundación en Valencia en 2003; por otro, porque los dos también habrían adquirido en 1998 por 823,58 euros las mencionadas propiedades en Perú, tal y como se desprende de las escrituras halladas en un disco duro que Koldo García guardaba en su domicilio. Por último, porque la mujer de Ábalos entre 2007 y 2022, Carolina Perles, figuraba como vocal del patronato de dicha fundación en 2018. Consta que él mismo también lo fue, aunque en los primeros años de vida de la fundación.
En mayo de 2019, según destaca la UCO en su informe entregado al juez, Ábalos otorgó un poder especial a una mujer de nacionalidad peruana, Jenifer Balta, para que pudiera gestionar trámites vinculados a las propiedades ubicadas en el país sudamericano.
Mientras que en enero de 2020, Ábalos envió a Koldo García una fotografía con un documento de la Consejería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, de octubre de 2019, donde se dejaba constancia de que ella había renunciado a tal cargo de «patrono de Fialdelso».
El 15 de febrero de 2022, Ábalos también preguntó a su asesor, Koldo García, a través de WhatsApp, «si había realizado una transferencia bancaria a una cuenta que tenía en común con Ardines (Gustavo Casal Ardines, presidente de Fiadelso) para el pago de un préstamo».
Es por ello que los agentes solicitan al magistrado que también requiera a la Agencia Tributaria información de los ejercicios fiscales de Ábalos y Fiadelso entre 2014 y 2024. En concreto, la Guardia Civil pide que Hacienda aporte datos relativos a sus cuentas bancarias, sus rentas, cheques cobrados, cajas de seguridad alquiladas o bienes inmuebles, entre otros. Igualmente, quieren que el juez haga un requerimiento judicial a la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana para que aporte «toda la documentación que obre en su poder» relativa a Fiadelso, «desde su constitución hasta su extinción».
El diputado reacciona
El ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso reaccionó ayer por la tarde al informe policial, con énfasis en aclarar extremos relacionados con otra escritura de un tercer inmueble en Colombia que Ábalos compró en 2003.
En declaraciones a ABC, José Luis Ábalos aseguró: «No tengo ninguna propiedad fuera de España». Basándose en las escrituras que figuraban en un disco duro requisado a su exasesor, Koldo García, los agentes lo describen como un inmueble el Mirador del Carmen de Tulua (Colombia) adquirido por 2,5 millones de dólares que «convertido a moneda nacional en el momento de la transacción resultarían ser 2.137.848,37 euros», recogen los agentes.
Ábalos se mostró «asombrado de que esto lo haga un cuerpo policial» y defendió que se trata de un «prado, un terreno rústico en la montaña sin ninguna edificación» que compró en 2003 por motivos personales, pensando en hacerse una casa, y vendió en 2013 a un vecino por 10.000 dólares más, informa Javier Chicote.
El exministro no entiende, según las declaraciones realizadas a este diario, «qué tiene que ver con las mascarillas de 2020 un prado que compré en 2003 en Colombia» y denunció que «las causas prospectivas, generales, están prohibidas». Instó a los investigadores a consultar los registros públicos de Colombia, porque «allí está todo» sobre el terreno situado a unos 90 kilómetros de Cali.
En cuanto al inmueble de Perú, reiteró, como ya alegó durante su declaración como investigado en el Tribunal Supremo, que era propietario del suelo del inmueble donde desarrollaba su actividad la asociación citada.
La investigación, que se encuadra en la causa por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y malversación a Ábalos, mismos delitos que se imputan a su exasesor, Koldo García y al empresario y comisionista Víctor de Aldama -quien negoció con Transportes los contratos públicos para traer material sanitario a España- destaca también la adquisición de un vehículo por parte del político. Se trata de un Range Rover Sport por 15.000 euros en 2021 a la empresa Calzados Arancha.
La UCO resalta que «en relación con esta adquisición, el análisis del teléfono intervenido al hermano de Koldo, Joseba García (también investigado en la Audiencia Nacional por los mismos hechos que Ábalos, Aldama y Koldo en el Tribunal Supremo) es quien lleva a cabo las gestiones para la compra con Bernardo Castillo Pérez, intermediario entre éste último y Ábalos. El hecho de la participación de Bernardo, quien a su vez ejerce de interlocutor con la empresa vendedora, resulta significativa ya que ésta pertenecería en ese momento al círculo próximo de Aldama».
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