Un gran banco clandestino de la mafia china para blanquear el dinero del crimen organizado

En ocasiones, el dinero sí se desplazaba en vehículos con 'caletas', habitáculos para ocultarlo, con mecanismos hidráulicos con activación dentro del propio coche, para dificultar su localización y transportarlo así a cualquier punto de Europa. Para ello, instalaban también cámaras que emitían imágenes a tiempo real dentro del turismo y un geolocalizador, para la «tranquilidad» de los traficantes, que monitorizaban el recorrido. De hecho, fue la venganza entre dos integrantes del clan chino el que permitió a los Mossos descubrir uno de los escondites. El robo de un vehículo llevó a su propietario a prender fuego a otro coche. Al registrarlo, los agentes encontraron el dinero oculto. «Localizar los billetes fue muy relevante, porque acreditó la sospecha de que había dinero en su interior», ha explicado el inspector.

Un tercer método de la mafia china para blanquear era realizar transferencias bajo la cobertura legal de sus propias empresas, con actividad real. Hasta la fecha, según Herrera, es la investigación más importante en Cataluña que ha dado al traste con las estructuras financieras -«el gran banco clandestino», en palabras de la Policía catalana- que facilita la actividad del crimen organizado. Las pesquisas arrancaron en 2022, tras la incautación de importantes sumas de dinero en efectivo, no sólo en Cataluña, sino también en Italia y Alemania. Seguir su pista, les llevó hasta el entramado de ciudadanos asiáticos, afincados en Badalona y Sabadell. «Una investigación costosa y compleja», indica el subinspector José Merino, «por las relaciones cerradas entre ellos, muy herméticos. Además, empleaban canales de comunicación cerrados, con teléfonos con encriptación militar». La primera fase de la operación, explotada en 2023 junto a la Guardia di Finanza italiana llevó hasta empresarios chinos de Badalona que blanqueaban dinero procedente de tráfico de hachís.

De la documentación intervenida en la operación Magenta quedaron «hilos de los que tirar», explicó entonces Merino, que apuntó que desde los comercios asiáticos de la ciudad también blanqueaban dinero para otras organizaciones. Ahora, el Área de Delitos Económicos de los Mossos, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción 4 de Badalona, culmina un nueva investigación, la del caso Doulou, con 25 detenidos, siete de los cuales ya han ingresado en prisión provisional por blanqueo, delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. Los investigadores han podido acreditar que los comerciantes chinos lavaban, al menos, un millón de euros a la semana, lo que ha permitido constatar «la capacidad de la organización para mover dinero de diferentes facciones criminales», apunta el subinspector. En este caso, de dos, una lituana y otra albanesa, que adquirían marihuana cultivada en Cataluña -«la compraban a productores locales»- para transportarla a otros puntos de Europa en tráileres. Droga que ocultaban entre mercancía lícita. Uno de los cargamentos intervenidos superó los 250 kilos. Para introducir los beneficios de su venta de nuevo en España, los traficantes se valían de la mafia china que, a su vez, se llevaba un porcentaje.

«El origen del dinero era el tráfico de marihuana. Además del efectivo, desde 2021 [la mafia china] ha podido mover 30 millones de euros en criptomendas», apuntan los Mossos. El pasado 26 de noviembre, un despliegue de 500 agentes, en 30 entradas y registros simultáneos, se saldó, además de las detenciones, con la incautación de 3,2 millones de euros en efectivo.

Ahora, igual que en la anterior operación, con la documentación intervenida, los Mossos buscarán «clientes de otras organizaciones» y es que, como ha detallado el subinspector Merino, la mafia china que controla la banca clandestina para blanquear «recibe muchas visitas». Acreditar el vínculo entre el dinero: el tráfico de marihuana, y el método de blanqueo ha permitido desmantelar el entramado. «Esta vía es muy fructífera y permite atacar las estructuras económicas que, al final son las que dañan a las organizaciones y permiten luchar contra el crimen organizado», constata la Policía catalana.