El blanqueo en Alicante se eleva a 60 millones

Hasta los 60 millones de euros asciende la estimación de la cantidad económica que blanqueó el entramado societario desmantelado el pasado mes en las provincias de Alicante y Murcia, e integrado por empresarios españoles y asiáticos.

Según fuentes policiales y de Hacienda, a este volumen de dinero se suma una deuda tributaria de otros 18 millones de euros. Es el resultado de las investigaciones, que se iniciaron el pasado año y en las que han participado efectivos de las unidades contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria.

La operación policial, desarrollada el pasado 15 de febrero en Alicante y en los municipios de Petrer, Benidorm, Elda y Elche, así como en Los Alcázares (Murcia), permitió el arresto de 23 personas, cuatro de las cuales ya han ingresado en prisión y otras ocho están actualmente en libertad provisional.

Además, el juez instructor ha bloqueado de forma cautelar los saldos de las cuentas bancarias de las personas investigadas, además de depósitos, valores, títulos, acciones y otros activos financieros, han apuntado las mismas fuentes.

A través de diferentes mercantiles, la red logró ocultar unos 60 millones de euros del control de la Hacienda Pública. Para ello, el presunto responsable de la trama utilizaba empresas y testaferros para coordinar los negocios y las transferencias de dinero procedente supuestamente de beneficios no declarados de empresarios asiáticos. Este empresario, de nacionalidad española, a través de estas mismas mercantiles pantalla buscaba y coordinaba nuevos proyectos e inversiones para los beneficios ilícitamente obtenidos. En un escalón inferior estaba el encargado de gestionar la empresa financiera del responsable del entramado.